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外逃5年,山西前首富1.1亿元资产遭到英国没收充公。
12月10日,英国国家打击犯罪局(NCA)发布公告称,因始终无法提供其在巨额资产来源的合理解释,田文军及其妻子郝江波在英国的价值1200万英镑(约合人民币1.1亿元)的资产,包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被正式没收。
现年50岁的田文军是山西前首富,他曾控制山西晋中“德御系”多家公司。
多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款超2000亿元。田文军背后,还涉及到多年前山西省金融领域系统的反腐风暴,波及11个市、50多个县(市、区),共立案审查调查涉案人员168名,包括公职人员130人。
田文军夫妇早在2015年就做好了“跑路”准备,和两个孩子通过投资移民计划先后抵达英国,还通过各种方式将大量资产转移至英国。
不过2022年5月的一天,当郝江波在伦敦的巴克莱银行账户存入69500英镑(约合人民币64万元)的现金时,触发了反洗钱审查,最终引发NCA的跨国调查。
公告显示,田文军和郝江波仍然是中国公民。
曾控制“德御系”多家公司
田文军早年在晋中以农业发家,随后染指资本市场。
2010年,他创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市,后又作为实控人手握至少7家境内外上市公司。2011年起,田文军借全国农信社改制和城商行增资扩股之机,使“德御系”关联企业以入股方式深度渗透到山西省农信社、农商行以及城商行等,前后违规融资贷款达两千多亿元。
2017年,“德御系”长期违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚,山西省地方金融领域腐败的盖子亦因此逐步被揭开。
最终,自2020年6月起,山西省纪委监委在金融领域立案审查调查涉案人员168人,其中涉案金额在5000万元以上的12人,涉案金额1亿元以上的8人。案件涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级,收回处置不良资产、风险资产达1700多亿元。
田文军控制的“德御系”公司违规从金融机构套出来的钱,不少都投入了资本市场运作。
“德御系"先后控制四家上市公司和三家挂牌公司,横跨A股、美股、新三板;而作为这些公司的大股东,“德御系"公司频繁股权质押,且不断爆仓,在市场兴风作浪一番之后,最后一地鸡毛。
早在2017年7月,田文军夫妇开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划(Tier 1),在英国投资了1000多万英镑(收购学生租赁公寓),据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。
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